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对相干交往周围、订价法则和两边的权柄责任举办局限?国投新集

时间:2019-02-09来源:未知 作者:admin点击:
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投新集能源股份有限公司(以下简称股份公司或公司)七届十一次监事会会议于2016年4月27日在淮南市以现场方式

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届十一次监事会会议于2016年4月27日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名。根据会议议程,经与会监事认真审议,以书面表决方式审议通过以下决议:

  监事会根据相关规定和要求,对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真审核,审核意见如下:

  1、2015年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规。

  2、公司2015年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

  3、公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面线年度的财务状况和经营成果等事项。

  监事会根据相关规定和要求,对董事会编制的公司2016年第一季度报告进行了认真审核,审核意见如下:

  1、2016年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规。

  2、公司2016年第一季度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

  3、公司2016年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面线年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经公司股东提名,公司第八届监事会非职工监事候选人为:刘红波、薛源、舒玉强(候选人简历附后),非职工监事将提交公司股东大会选举产生。

  刘红波,男,1979年出生,中国国籍,本科学历,会计师,曾任北京星海钢琴集团有限公司财务主管,北京星海民耀乐器有限公司财务部经理。现任国投矿业投资有限公司计划财务部经理。刘红波先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

  薛 源,男,1988年出生,中国国籍,研究生学历,项目管理专业。现就职国华能源有限公司项目部。薛源先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

  舒玉强,男,汉族,1971年出生,中国国籍,本科学历,会计师。曾任职于安徽新集煤电(集团)有限公司财务处处长、淮南市产业发展(集团)有限公司总经理助理,现任安徽新集煤电(集团)有限公司党委书记、淮南市融资担保公司总经理。舒玉强先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

  孙成友,男,1967年出生,中国国籍,大学本科学历,高级政工师。曾任国投新集公司办公室副主任,煤电一厂党委书记,公司工会副主席、机关党委书记,新集二矿党委书记,党委工作部部长,刘庄煤矿党委书记,公司党委常委。现任公司党委委员、公司工会主席。孙成友先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

  开晓彬,男,1971年出生,中国国籍,大学本科学历。曾任国投新集公司党委秘书、机关党委副书记、党政工作部部长、总经理办公室主任。现任公司总经理助理,公司第七届监事会职工监事。开晓彬先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司七届二十九次董事会于2016年4月27日审议通过了《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》,关联董事陈培、王文俊、李钢、韩涛、黄书铭回避表决。

  独立董事认为:公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定;董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度,关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序,交易公平合理,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  公司与关联方安徽楚源工贸有限公司(以下简称“楚源工贸)2015年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表(单位:万元)

  2016年公司预计与关联方安徽楚源工贸有限公司发生日常关联交易如下表:(单位:万元)

  安徽楚源工贸有限公司是国投煤炭投资(北京)有限公司(公司第一大股东国家开发投资公司全资子公司)持股53.56%的控股公司,公司成立于2007年3月16日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本2800万元,生产经营范围为: 矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修,土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工,机电安装工程施工等。截至2015年12月31日,楚源工贸总资产34357.79万元,净资产11190.98万元。

  公司现受托管理楚源工贸,由于楚源工贸与本公司同受同一实际控制人控制,符合《股票上市规则》第10.3.1条第二款规定的关联关系。

  楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业提供生产、生活后勤、绿化工程施工等服务,并与本公司发生矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修、建筑安装等交易。

  双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价,否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。

  本公司及各生产矿井和控股子公司拟分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议,对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2016年1月1日至2016年12月31日;在双方一致同意的情况下,协议可以续期延长。

  本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务,公司向楚源工贸供电供汽等服务。

  本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

  上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司七届二十九次董事会于2016年4月27日审议通过了《公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易》的议案,关联董事陈培、王文俊、李钢回避表决。

  独立董事认为:公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定;董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度,关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序,交易公平合理,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  公司与关联方国投宣城发电有限公司(以下简称“宣城发电”)2015年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表(单位:万元)

  2016年,公司预计向国投宣城发电有限公司销售240万吨烟混煤业务,相关关联交易如下表:(单位:万元)

  国投宣城发电有限责任公司成立于2003年12月,位于安徽省宣城市,由国投电力公司(国家开发投资公司控资子公司)控股(51%)、国投新集能源股份有限公司(49%)参股的发电企业。法定代表人曲立新,注册资本5亿元。

  国投宣城电厂规划总容量为320万燃煤发电机组。一期工程为1×600MW,2006年8月31日,一期工程获得国家发展和改革委员会的核准,并于同年10月18日正式开工,2008年8月22日顺利通过了168小时满负荷试运行,正式移交商业运营。二期工程1×660MW机组于2015年7月6日通过168小时试运转入商业运行。截止2015年12月31日,公司总资产347433.65万元,净资产91405.32万元。

  宣城发电与本公司实际控制人均为国家开发投资公司,与本公司关联关系为受同一实际控制人控制,符合《股票上市规则》第10.3.1条第二款规定的关联关系。

  国投宣城发电有限责任公司作为安徽省重点发电企业,被列入安徽省电煤供应计划范围之内,本公司作为安徽省煤炭生产企业,根据政府计划向其供应发电用煤。

  公司拟与宣城发电签署《2016年煤炭买卖购销合同》,对交易合同量及煤种、定价原则和双方的权利义务进行约定。

  上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 公告编号:2016- 020

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  以上议案均于2016年4月29日在在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。

  应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:议案6国家开发投资公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电(集团)有限公司回避表决;议案7国家开发投资公司回避表决。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

  2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记;

  (三)登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼,国投新集证券部。

  (四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传线时。

  地址:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼,国投新集证券部

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月26日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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