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监事黄冬梅小姐因公事未能出席本次集会;_刘志坚

时间:2019-04-12来源:未知 作者:admin点击:
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司副董事长叶继革先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规

  本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司副董事长叶继革先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

  1、 公司在任董事9人,出席5人,独立董事姜峰先生、独立董事李思先生、董事刘丹宁女士、董事孟庆文先生因公务未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事黄冬梅女士因公务未能出席本次会议;

  3、 公司常务副总裁陈小峥先生、副总裁颜建先生、财务总监刘志坚先生列席了本次会议。

  议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

  议案2、议案3、议案4为累计投票表决的议案,所有董事、监事候选人全部当选,并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

  中珠医疗本次股东大会的召集、召开程序符合《规则》、中珠医疗《公司章程》及有关法律、法规的规定,出席本次股东大会的会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

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